銀行事務及び法令遵守の点検(@パキスタン・ナショナル銀行大阪支店)
この求人は募集終了の可能性があるため、関連のおすすめ求人もご覧ください。
サマリー- パキスタン・ナショナル銀行大阪支店
- 2021-03-22
- 正社員
- 大阪府大阪市
- ハローワーク大阪西
独自の人工知能が最新の求人を24時間解析中！レーダー登録するとこの求人に似ている求人が出たらお知らせします。また、今すぐ似ている求人を見ることも可能。ぜひご活用下さい。
銀行事務及び法令遵守等の点検〈主な業務〉１．預金口座の定期的な見直し。２．口座開設要件の充足確認（ＫＹＣ／ＣＤＤ等）３．ＳＡＲ／ＳＴＲレポートの作成。４．ＣＣＯとの連携５．本邦又は現地パキスタン当局が発行する規制・指示等を最新の状態に保ち定期的に遵守状況の確認を行う。６．ＮＡＭＥＳＣＲＥＥＮＩＮＧの実施。７．ＡＭＬ／ＣＦＴ／ＴＢＭＬの継続的なモニタリング及び取引内容の精査・確認。８．ＡＭＬ／ＣＦＴ／ＴＢＭＬ四半期レポートの作成。９．コンプライアンストレーニングの推奨・実施。１０．コンプライアンスポリシー・マニュアル等の整備・見直し。
求人内容
- 月給 33.7万円〜39.1万円
-
勤務時間：
就業時間
8時45分〜17時00分 -
休日：
120日
休日
土曜日，日曜日，祝日，その他
週休二日制
毎週
その他の休日
年末年始４日（１２／３１～１／３） / - 年間休日：0
- 雇用期間：雇用期間の定めなし
応募資格
-
年齢：制限あり
年齢制限範囲
〜64歳
年 -
資格：必須
・金融機関でのコンプライアンス／ＡＭＬ部署での実務経験・英語ビジネスレベル -
必要経験：必須
・金融機関でのコンプライアンス／ＡＭＬ部署での実務 - 学歴：大学以上が必須
その他詳細
- 採用予定人数：1人
- 掲載終了予定：2021-05-31
- 特記事項：
求人企業情報
- 〒542-0086
- TEL：00
- FAX：00
- 事業概要：融資法人向貿易金融輸出入海外送金仕向被仕向保証投資
- 従業員数： 事業所 0人 / 事業所(女性)：0人 / 全社：0人
掲載元
- 管轄：ハローワーク大阪西
- 求人票番号：27030-08598511
掲載元で詳細を見る
この求人は募集終了の可能性があります
関連のおすすめ求人もご覧ください
関連のおすすめ求人もご覧ください
この求人と似ている求人
ハローワーク求人転載について
この求人はハローワークインターネットサービスから転載した内容を含んでいますが、当サイト利用によるいかなる損害及びトラブル等に関し当サイト運営関係者は一切の責任と義務を負いません。また、掲載求人内容に不備がありましたら、お問い合わせページよりお問合せ下さい。