コンプライアンスオフィサー(@パキスタン・ナショナル銀行大阪支店)
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サマリー- パキスタン・ナショナル銀行大阪支店
- 2021-06-24
- 正社員
- 大阪府大阪市
- ハローワーク大阪西
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銀行事務及び法令遵守等の点検〈主な業務〉１．預金口座の定期的な見直し。２．口座開設要件の充足確認（ＫＹＣ／ＣＤＤ等）３．ＳＡＲ／ＳＴＲレポートの作成。４．ＣＣＯとの連携５．本邦又は現地パキスタン当局が発行する規制・指示等を最新の状態に保ち定期的に遵守状況の確認を行う。６．ＮＡＭＥＳＣＲＥＥＮＩＮＧの実施。７．ＡＭＬ／ＣＦＴ／ＴＢＭＬの継続的なモニタリング及び取引内容の精査・確認。８．ＡＭＬ／ＣＦＴ／ＴＢＭＬ四半期レポートの作成。９．コンプライアンストレーニングの推奨・実施。１０．コンプライアンスポリシー・マニュアル等の整備・見直し。
求人内容
- 月給 33.7万円〜39.1万円
-
勤務時間：
就業時間
8時45分〜17時00分 -
休日：
120日
休日
土曜日，日曜日，祝日，その他
週休二日制
毎週
その他の休日
年末年始４日（１２／３１～１／３） / - 年間休日：0
- 雇用期間：雇用期間の定めなし
応募資格
-
年齢：制限あり
年齢制限範囲
〜64歳
年 -
資格：必須
・金融機関でのコンプライアンス／ＡＭＬ部署での実務経験・英語ビジネスレベル -
必要経験：必須
・金融機関でのコンプライアンス／ＡＭＬ部署での実務 - 学歴：大学以上が必須
その他詳細
- 採用予定人数：1人
- 掲載終了予定：2021-08-31
- 特記事項：
求人企業情報
- 〒542-0086
- TEL：00
- FAX：00
- 事業概要：融資法人向貿易金融輸出入海外送金仕向被仕向保証投資
- 従業員数： 事業所 0人 / 事業所(女性)：0人 / 全社：0人
掲載元
- 管轄：ハローワーク大阪西
- 求人票番号：27030-17451211
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